La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Pedraz que solicite a la Agencia Tributaria y a varias entidades bancarias toda la información financiera y tributaria del PSOE y del PSC correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025. La solicitud figura en un oficio fechado el 1 de junio de 2026, apenas unos días después del requerimiento practicado por la UCO en la sede socialista de Ferraz, que se extendió hasta casi la medianoche del pasado 27 de mayo.
La petición se enmarca en la investigación por presunta interferencia en procedimientos judiciales, conocida como el caso Leire Díez. Los agentes consideran que la documentación bancaria y tributaria puede aportar información clave para comprender la estructura de las operaciones analizadas, con el objetivo de esclarecer el recorrido de determinadas operaciones económicas y comprobar si existieron mecanismos financieros que permitieran sostener las actuaciones que están siendo objeto de investigación.
El foco no recae únicamente sobre los dos partidos. La UCO incluye también en su petición a Zano Sociedad Consultores SL, la consultora vinculada a Gaspar Zarrías a través de la cual se habrían articulado pagos a Leire Díez; al propio Zarrías; al abogado Ismael Oliver y sus sociedades; al abogado Jacobo Teijelo; a Crónica Libre; y a varias mercantiles del grupo IKI.
En el oficio aparecen identificadas cuentas del PSOE en Santander, CaixaBank y Banco Sabadell; de Zano en BBVA; de Gaspar Zarrías en BBVA y Sabadell; de Ismael Oliver en varias entidades; y de las sociedades vinculadas a Oliver, Teijelo y Crónica Libre. Los agentes reclaman que los bancos entreguen directamente a la unidad toda la información disponible sobre movimientos y saldos, con identificación de titulares, autorizados, tarjetas, transferencias nacionales e internacionales y operaciones en efectivo.
El grupo IKI, agencia de medios y publicidad, ocupa un lugar destacado en el documento. Los agentes destacan que Grupo IKI realizó pagos por algo más de 18.000 euros al diario digital Crónica Libre, vinculado a Leire Díez, en fechas muy próximas a otros desembolsos publicitarios que, según las pesquisas, comprometerían al PSOE con ese mismo medio de comunicación.
La UCO señala que, teniendo en cuenta que esos pagos pudieron realizarse a través de una campaña publicitaria en Cataluña, considera necesario profundizar en las operaciones económicas que el grupo IKI pudo mantener con el PSOE y con el PSC. Por ello, pide que las sociedades del grupo aporten todos los contratos, facturas, justificantes de pago e informes de los servicios prestados a ambas formaciones durante los dos años investigados.
El oficio pide a la Agencia Tributaria un informe de suministros sobre esas personas y sociedades para los ejercicios 2024 y 2025, que abarque cuentas bancarias, imposiciones, disposiciones y cobros en efectivo, bienes inmuebles y muebles, relaciones societarias, declaraciones fiscales, actividad exterior y cajas de seguridad alquiladas.
