Nota previa
Este es un auto de instrucción (fase investigación), no un juicio de condena. Los indicios expuestos son provisionales. La responsabilidad final la determinará el tribunal sentenciador.
Delitos investigados por orden de gravedad
1. ORGANIZACIÓN CRIMINAL (art. 570 bis CP)
Pena abstracta: 3-6 años prisión (para jefes/directores)
Indicios principales:
•Estructura jerárquica estable: Zapatero (dirección), Julio Martínez Martínez (lugarteniente), Fajardo (Venezuela), Alcázar y Cristóbal Cano (operativa)
•Denominación propia: los propios investigados la llaman “boutique financiera” o “Grupo Zapatero”
•Reparto funcional de roles documentado en comunicaciones intervenidas
•Operativa multinacional (España, Venezuela, Dubai, Emiratos)
•Pluralidad de clientes atendidos de forma estable (Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor, Grupo Aldesa)
2. TRÁFICO DE INFLUENCIAS (arts. 428-430 CP)
Pena abstracta: 1-4 años prisión + multa + inhabilitación 3-6 años
Es el delito nuclear del auto. Indicios más sólidos:
Línea FASEE/Plus Ultra:
•Mensajes intervenidos de 03/2020 donde los directivos de Plus Ultra buscan explícitamente “tocar puertas” políticas para acceder a ayuda pública
•Contacto documentado Zapatero-Fajardo desde 04/2020; conversación de 11 minutos Martínez Sola-Zapatero el 30.04.2020
•Carta de 25.05.2020 firmada por directivo de Plus Ultra al vicepresidente del Banco Santander invocando “instrucciones del Presidente Zapatero”
•Reunión 22.07.2020 con Pedro Saura (Secretario de Estado Transportes); los investigados la describen como lograda por “altas recomendaciones” y añaden “nuestro pana Zapatero detrás”
•Julio Martínez Martínez conoce y comunica la concesión de la ayuda el 26.02.2021, antes de la reunión del Consejo Gestor (02.03.2021) y del Consejo de Ministros (09.03.2021): acceso a información privilegiada
•Pagos a Análisis Relevante de 598.910 euros de Plus Ultra mediante contratos de asesoría elaborados ad hoc
Línea INAC Venezuela:
•Julio Martínez Martínez intercede ante el presidente del INAC (General Teixeira Díaz) para autorización de vuelos
•Mensaje del 31.07.2021 desde contacto “Z” en agenda: “En tiempo y forma. Exitosa gestión…”
3. BLANQUEO DE CAPITALES (art. 301 CP)
Pena abstracta: 6 meses – 6 años prisión + multa del tanto al triplo
Indicios:
•Constitución de Landside Dubai Fzco (participada 100% por Idella) para canalizar el cobro del 1% del rescate (530.000 €) fuera de España, con ausencia de pagos registrados en España
•Contrato Idella-Plus Ultra de 19.01.2021 (530.000 €) + gestiones para abrir sociedad en Dubai el 26.01.2021: proximidad temporal altamente indicativa
•Red de 39 sociedades bajo control de Julio Martínez Martínez, 20 inactivas, algunas con movimientos bancarios sin actividad declarada
•Inteligencia Prospectiva: 2,6 millones de euros en cuentas con cifra de negocio nula o residual; fondos introducidos como ampliaciones de capital simuladas
•Pagos a cuentas de hijas de Zapatero: Laura Rodríguez Espinosa (247.191 € entre 2021-2025) y Alba Rodríguez Espinosa (199.904 € entre 2023-2025), con Zapatero como autorizado en ambas cuentas
4. FALSEDAD DOCUMENTAL (arts. 390-392 CP)
Pena abstracta: 1-4 años prisión (funcionario) / 6 meses – 3 años (particular)
Indicios documentados:
•Facturas elaboradas a posteriori acordando conceptos e importes entre las partes (“podemos ir consensuando los conceptos”)
•Facturas con idéntica numeración pero fechas diferentes
•Correos del 22.09.2021, 21.03.2022 y 29.03.2022: Alcázar consulta a Cristóbal Cano qué conceptos consignar y si debe aumentar importes (“ok o si tengo que poner más importe”)
•Contratos simulados con cliente “intercambiable” (caso Softgestor: el borrador circula con datos de Apamate y luego se sustituyen por los de Softgestor)
•Certificados de la Seguridad Social aportados por Plus Ultra indicando que estaba al corriente, cuando la TGSS tenía deuda vigente de 451.954,79 € desde 2017
5. APROPIACIÓN INDEBIDA (art. 253 CP) — Mencionada en solicitud policial
Pena abstracta: 6 meses – 3 años (según cuantía, puede agravarse)
Citada en el oficio policial inicial como uno de los delitos que motivó las entradas y registros, aunque el auto no desarrolla indicios específicos más allá del esquema general de desvío de fondos.
Cuadro de beneficiarios y flujos económicos acreditados indiciariamente
|Receptor |Origen |Importe aprox.|
|———————————-|————————————|—————————|
|Zapatero (cuenta personal) |Análisis Relevante |490.780 € |
|Zapatero |Gate Center + Thinking Heads |1.034.298 € |
|Whathefav SL (hijas) |Análisis Relevante |239.755 € |
|Whathefav SL |Inteligencia Prospectiva |561.440 € |
|Cuentas hijas (personal) |Whathefav |447.095 € |
Consideraciones procesales relevantes del auto
El juez deniega el registro del domicilio particular de Zapatero aplicando el triple juicio de proporcionalidad: considera que la notoriedad pública del caso hace razonablemente presumible que cualquier elemento incriminatorio ya habría sido retirado, y que existe vía alternativa suficiente (oficina de Ferraz).
El Ministerio Fiscal se opuso expresamente al registro del domicilio particular, aunque apoyó el resto de diligencias.
Los plazos de recurso: reforma en 3 días, apelación en 5 días (arts. 211 y 766 LECrim).
Toda calificación aquí expuesta refleja los indicios recogidos en el auto y tiene carácter provisional conforme al estadio procesal de instrucción.
